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SAT: ¿qué palabras están prohibidas y qué montos investiga en transferencias?
Ten cuidado con algunos conceptos que utilices para realizar transferencias bancarias en esta temporada del año.
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El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual ha recordado la importancia de utilizar conceptos y montos precisos en transferencias bancarias sobre todo en este fin de año, donde hay más movimientos económicos.
Y es que, el uso del dinero en efectivo disminuye cada vez más, por lo que las transferencias de banco a banco son más comunes. En este sentido, el SAT se ha dado a la tarea de revisar y detectar los conceptos y montos de las transferencias, por si alguna es una actividad ilícita como lavado de dinero o evasión fiscal.
Estas son las palabras y montos que no debes usar en transferencias para fin de año
Con el objetivo de que los clientes bancarios tengan algún problema fiscal, el SAT ha dado conocer la forma correcta en la que debes transferir, así que aunque sea de ´broma´ debes tratar de no utilizar ciertos conceptos.
Además, los bancos tienen la obligación de reportar movimientos sospechosos que puedan levantar alertas. Sin embargo, el SAT no revisa todas las transacciones, solo lo hace en caso de ver acciones recurrentes y por ende, sospechosas .
Actualmente, el servicio de administración utiliza sistemas automatizados para analizar todos los conceptos de pago en las transferencias electrónicas. Estas son las palabras prohibidas y que por lo tanto debes evitar en todas tus transferencias:
- Soborno
- Hackeo
- Secuestro
- Prostitución
- Droga
- Armas
- Fraude
- Lavado de dinero
Además de las palabras prohibidas, el SAT revisa los montos enviados y recibidos durante estas transferencias. En estos casos, las instituciones financieras deben reportar al servicio cuando un usuario realiza depósitos en efectivo que excedan los 15,000 pesos al mes.
Y debes estar atento, ya que en caso de que el SAT siga tu caso, te va solicitar documentos que respalden el origen de este monto, como recibos, contratos o facturas. Si el cliente no es capaz de justificar este monto puede ser multado o tener cargos adicionales.
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